Connect with us
DAPA Banner

Crypto World

BeInCrypto Institutional Research: 15 Companies Behind Digital Asset Compliance

Published

on

BeInCrypto Institutional Research: 15 Companies Behind Digital Asset Compliance

The $3 trillion crypto industry’s compliance infrastructure runs on a small group of RegTech firms. From blockchain analytics and travel rule networks to KYC, sanctions screening, and government intelligence, these companies allow institutions to operate in digital assets under regulatory scrutiny. 

Here are the 15 companies holding digital asset compliance together in 2026.

Entry Company Founded · HQ Key People Scale & Funding Core Capability Signature Matter
1 Chainalysis 2014 · New York Michael Gronager (CEO)
Jonathan Levin (Co-founder, CSO)
$8.6B valuation; 763 employees
$537M+ raised (Accel, GIC, Blackstone, BNY)
Blockchain analytics, investigations, KYT Standard for global agencies including FBI, IRS, Europol.
Tracing linked to Colonial Pipeline and Bitfinex recoveries
2 TRM Labs 2018 · San Francisco Esteban Castaño (CEO)
Ari Redbord (Policy Head)
$1B valuation (Series C, 2026)
$220M raised; 383 employees
AI-driven blockchain intelligence Clients include Coinbase, Visa, PayPal.
$300M+ illicit assets frozen via T3 Unit
3 Elliptic 2013 · London Simone Maini (CEO)
Richard May (ex-HSBC)
Backed by HSBC, JPMorgan, Santander
99.99% uptime (company claim)
Blockchain analytics, stablecoin risk Issuer due diligence for stablecoins (2025)
Data used in Garantex takedown
4 ComplyAdvantage 2014 · London Charles Delingpole (Founder) $158M raised; 474 employees
ISO 27001 + SOC 2 certified
AML, sanctions screening, monitoring AI resolves 85% of alerts (company claim).
1,000+ clients across 80+ countries
5 Sumsub 2015 · Limassol Andrew Sever (CEO)
Ilya Brovin (CGO)
500–1,000 employees
14,000+ document types globally
KYC, KYB, travel rule, monitoring 1,800+ VASPs in network
23,000+ fraud checks daily
6 Notabene 2020 · New York Pelle Braendgaard (CEO)
Catarina Veloso (Regulatory)
$26.6M raised
2,000+ VASPs in network
Travel rule compliance Leading global VASP network
Brazil regulatory playbook (2026)
7 Merkle Science 2018 · Singapore / NY Mriganka Pattnaik (CEO)
Nirmal Ak (Co-founder)
$25.6M raised
41 investors incl. DCG
Predictive crypto risk analytics Behavioral ML engine for pre-risk detection
10,000+ assets tracked
8 Crystal Intelligence 2018 · Amsterdam Navin Gupta (CEO)
Marina Khaustova (COO)
1,900+ clients
Backed by Bitfury, Tether
Blockchain investigations, analytics 330+ blockchains covered
Used in ransomware and terror finance tracking
9 Scorechain 2015 · Luxembourg Founding leadership team 350+ compliance teams
250+ institutions across 40+ countries
AML, wallet screening, MiCA compliance Core EU MiCA compliance coverage
UNICEF Luxembourg deployment
10 Solidus Labs 2017 · NY / Tel Aviv Asaf Meir (CEO) Backed by Evolution Equity, Hanaco
Category-defining positioning
Market surveillance, threat intelligence Staking Guard (2024) with Figment
Pre-chain validator compliance
11 Lukka 2014 · New York Robert Materazzi (CEO) Used by Big Four firms
Institutional data infrastructure
Crypto tax, accounting, compliance Acquired Coinfirm (2023)
AICPA standards partnership
12 Jumio 2010 · Palo Alto Robert Prigge (CEO) 700+ employees
Backed by Centerbridge Partners
Identity verification, KYX Dedicated crypto vertical
Supports exchanges and on-ramps
13 CipherTrace 2015 · Menlo Park Mastercard Crypto division Acquired by Mastercard (2021)
Integrated into Crypto Secure
Blockchain analytics, travel rule TRISA co-founder
Embedded in Mastercard network stack
14 Onfido 2012 · London Entrust (parent company) 300M+ identity checks
Acquired by Entrust (2024)
Identity verification, CDD workflows FATF-aligned compliance flows
Integrated with IAM systems
15 Inca Digital 2018 · Washington DC Adam Zarazinski (CEO) US government contracts (DARPA, SEC)
National security focus
Government analytics, threat intelligence Supports federal agencies
Regulatory and congressional engagement

About This List

This list is compiled by the BeInCrypto Research Division as part of the BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026.

These companies provide the infrastructure behind AML enforcement, travel rule compliance, sanctions screening, identity verification, and blockchain intelligence across global jurisdictions.

Advertisement

Methodology

This category evaluates compliance technology providers under Track B of the BeInCrypto 100 methodology: 30% quantitative metrics, 50% Advisory Council input, and 20% disclosed data analysis.

Assessment spans seven criteria: technology capability, client adoption, regulatory recognition, innovation, funding maturity, effectiveness, and reputation.

Data points were verified using company disclosures, press releases, regulatory filings, and private market platforms including PitchBook and Tracxn. Figures reflect the most recent available information at the time of publication and may change.

The post BeInCrypto Institutional Research: 15 Companies Behind Digital Asset Compliance appeared first on BeInCrypto.

Advertisement

Source link

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Crypto World

Online Casino Utan Svensk Licens – Casino utan Spelpaus.27521 (2)

Published

on

Bridging for Yield: Hidden Risk and Hidden Alpha

Om du letar efter en online casino plats utan svensk licens, bör du välja en som erbjuder Trustly som betalningsmetod. Trustly är en betalningsplattform som ger säkerhet och konfidencialitet för spelare. Detta gör att du kan njuta av spelupplevelser utan att oroa dig för potentiella problem med licensering.

Vi rekommenderar att du väljer en casinon plats som erbjuder Trustly och har en god rekommendation från andra spelare. Detta kan garantera att du har en säker och smidig upplevelse. Hitta en plats som erbjuder en bred valutaval, så att du kan spela på den du prefererar.

Det är viktigt att du kollar på spelregler och villkor för varje casinon plats du överväger. Varje plats kan ha sina egna villkor för utbetalningar och spelregler, så det är bra att känna till dessa innan du börjar spela.

Detta casinon utan svensk licens och Trustly erbjuder dig en smidig och säker upplevelse. Du kan njuta av spelupplevelser utan att oroa dig för licensproblem eller betalningsproblem. Hitta den plats som passar dig bäst och börja njuta av spelupplevelser i säkerhet.

Advertisement

Varför det är farligt att spela på casino utan svensk licens

Det är alltid säkrast att välja en casinon utan svensk licens, som har godkänt avtal med Trustly, för att skydda dina pengar och personuppgifter. Trustly är en betalningsplattform som garanterar säkerhet och skyddar transaktioner. Detta gör att du kan spela utan att oroa dig för oanmärkta utdrag eller obehagliga situationer.

  • Detta casinon utan svensk licens har en betrodd betalningsplattform som Trustly, vilket skyddar dina transaktioner.
  • Detta casinon utan svensk licens har en betrodd betalningsplattform som Trustly, vilket skyddar dina transaktioner.
  • Detta casinon utan svensk licens har en betrodd betalningsplattform som Trustly, vilket skyddar dina transaktioner.

Detta casinon utan svensk licens kan vara en risk om du inte känner till reglerna och skyddet som erbjuds av svensk lag. Du kan förlora pengar och personuppgifter utan att kunna räkna på någon form av skydd. Detta är en viktig uppmärksamhet för alla spelare.

Detta casinon utan svensk licens kan vara en risk om du inte känner till reglerna och skyddet som erbjuds av svensk lag. Du kan förlora pengar och personuppgifter utan att kunna räkna på någon form av skydd. Detta är en viktig uppmärksamhet för alla spelare.

Casino utan spelpaus: Hur identifiera och undvika dem

Det är viktigt att identifiera och undvika online casino utan spelpaus. För att göra detta bör du först kolla om casinoet har en svensk licens. Licenseringsprocessen i Sverige är strikt och garanterar att spelaren är skyddad. Om du hittar casino utan svensk licens , bör du undvika det.

Det andra du kan göra är att kolla om casinoet har en spelpaus. Spelpausen är en viktig funktion som hjälper spelare att styra sina spelaktiviteter. Om du inte hittar någon information om spelpausen, bör du undvika casinoet.

Advertisement

Det är också bra att kolla casinoets betroende. Läs recensioner och betroendeöversikter från andra spelare. Om casinoet har många negativa recensioner om spelpausen, bör du undvika det.

Det är viktigt att kolla om casinoet har en kontaktuppgift. Om du inte kan kontakta casinoet om du har problem med spelpausen, bör du undvika det.

Det är också bra att kolla om casinoet har en regelbunden uppdatering av sina spel. Om casinoet inte uppdaterar sina spel regelbundet, kan det innebära att de inte har en aktiv kontroll över spelarna.

Det är viktigt att kolla om casinoet har en helhetlig regelbunden kontroll över spelarna. Om casinoet inte har en helhetlig kontroll, kan det innebära att de inte respekterar spelarnas rättigheter.

Advertisement

Det är också bra att kolla om casinoet har en helhetlig regelbunden kontroll över sina spel. Om casinoet inte har en helhetlig kontroll, kan det innebära att de inte respekterar spelarnas rättigheter.

Alternativ för spelare i Sverige

Om du söker casino utan svensk licens, bör du överväga Trustly Casino. Detta casino erbjuder en smidig och säker miljö för spelare utan att kräva en svensk licens. Trustly Casino har en användbar plattform och ett välstrukturerat menyn, vilket gör att du kan hitta vad du letar efter snabbt och enkelt.

Det viktiga är att du fortfarande kan njuta av en god och varierande spelupplevelse, även om du inte har en svensk licens. Trustly Casino har en bred utbud av spel, inklusive blackjack, roulette och slotmaskiner, vilket gör att du har flera val att välja från. Detta casino har också en bra kundtjänst och en snabb och effektiv betalningsmetod.

Det är viktigt att du fortfarande håller dig informerad om lagar och regler för spel i Sverige. Använd aldrig casino utan spelpaus, eftersom det kan leda till obehagliga situationer. Det bästa är att välja en licenserat casino som respekterar spelarens rättigheter och säkerhet.

Advertisement

Source link

Continue Reading

Crypto World

FBI Security Flaw to Extract Readable Previews of Signal Messages

Published

on

FBI Security Flaw to Extract Readable Previews of Signal Messages

FBI used the flaw to extract readable previews of Signal messages from an iPhone’s notification database even after the app was deleted.

Tech giant Apple has fixed a security flaw that had allowed the FBI to access a Signal user’s deleted messages through their phone’s push notification database, despite the app being deleted and messages being set to disappear.

In a security advisory released on Wednesday, Apple said it had fixed a bug that allowed “notifications marked for deletion” to be “unexpectedly retained on the device.”

Advertisement

In an X post on Wednesday, Signal said the update fixed the issue that made a user’s messages retrievable by law enforcement. 

“Apple’s advisory confirmed that the bugs that allowed this to happen have been fixed in the latest iOS release,” Signal said.

Signal uses end-to-end encryption to secure messages between its users. The bug is a reminder that messaging encryption may not be enough to keep data protected when using certain devices or operating systems.

Apple’s notes on the security patch. Source: Apple

FBI found a backdoor to private messages

This security flaw was first highlighted by independent technology news website 404 Media, which reported on April 9 that documents recently unsealed in Texas federal court related to an FBI case over an attack on the Prairieland ICE Detention Facility last July.

The court proceedings showed that the FBI was able to forensically extract a defendant’s Signal messages from the iPhone’s notification database, which contained cached, readable previews of incoming Signal messages even after disappearing messages were enabled and the app was deleted.

Advertisement

Related: X rolls out smart cashtags in US, Canada in step toward ‘everything app’

Following the 404 Media report, Signal President Meredith Whittaker called on Apple to quickly fix the issue, noting in an April 14 X post that “notifications for deleted messages shouldn’t remain in any OS notification database.”

Pavel Durov, the co-founder of competing privacy messaging app Telegram, also commented on the report, arguing in an April 14 Telegram post that the only way to truly stay safe was for the app to “force an absence of notification previews” on both ends of a conversation.

Magazine: How to fix suspected insider trading on Polymarket and Kalshi

Advertisement